大志集团因非法集资案被警方四次通报

 随着各地警方侦查力度的加大，涉嫌非法吸收公众存款和非法集资的平台接连取得进展，据网贷天眼不完全统计，立案平台中上周（9月10日—9月16日）已有13家取得进展，新增立案平台3家。其中大志集团非法集资案上周警方四次通报进展，先后对14人采取强制措施，并约谈相关债务人。
      16家立案平台可统计数据涉及，总“累计交易金额”484.58亿元，总“借贷余额”89.82亿，以下为具体情况：
       大志投资集团非吸案最新进展情况：
       9月9日，合肥市公安局庐阳分局发布通报，通报了大志投资集团有限公司非法集资案的最新进展，警方已对凌某，龚某某等12人采取了刑事强制措施，并对涉案资产查封冻结。警方下一步将结合司法审计，查明资金去向，加大追赃挽损力度。
       9月12日，合肥市公安局庐阳分局通报了大志集团非吸案的最新情况，通报称，大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头，吃息差等方式，非法牟利20余万元，罗某某为逃避公安机关打击，散布谣言，煽动投资人到公安机关撤案，9月12日，罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。
       9月13日，合肥市公安局庐阳分局对大志集团涉嫌非法吸收公众存款案发布通报，通报称，目前，警方已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，区别不同情况，对相关涉案资产依法进行查封，扣押，对能正常经营的资产保护其生存盈利，并约谈该案相关债务人。
       9月16日，合肥公安局泸州分局通过官方微信发布了大志投资集团非法集资案件最新进展。通报中对投资人信息登记平台网址，以及时间、范围、登记内容以及注意事项予以详细说明。

        安捷财富、智佳金福相关理财产品投资人在2018年9月16日至12月15日期间，可通过电脑端访问信息登记平台，登记投资人基本身份信息及投资具体信息等。登陆网址为：http://hf.ahga.gov.cn/ecidcwc/p

       自8月31日，大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首以来，合肥警方已连续发布多个通报公布案件进展情况。
       9月2日，合肥警方发布通报称，大志投资集团董事长凌正向公安机关投案自首，公安机关已立案侦查，并公布投资者报案地址及所需材料。
       9月9日，合肥警方发布通报，称警方先后对凌某、龚某某等12人涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施，对涉案资产进行了查封冻结，梳理登记集资参与人受损情况。
       9月10日，合肥警方发布通报，称已抽调精干力量成立专案组，权力开展大志投资集团涉嫌非法集资犯罪案侦办工作，同时呼吁广大集资参与人依法理性表达诉求，不造谣、不信谣、不传谣，不参与非法聚集活动。
       9月12日，合肥警方发布通报，经侦查，2014年以来，犯罪嫌疑人凌某(大志集团实际控制人)等人利用“安捷财富”、“智佳金服”P2P平台，发布虚假标的，以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式，吸引投资人投资，平台募集资金经层层转账进入其设定的资金池账户，其线下非法集资资金也同样进入资金池账户，由其自由支配使用。
       经侦查发现，大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差等方式，非法牟利20余万元。罗某某为逃避公安机关打击，保住其非法所得，散布谣言，煽动投资人到公安机关撤案。9月   12日，罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。
       9月13日，合肥警方发布通报，称已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，区别不同情况，对相关涉案资产依法进行查封、扣押，对能正常经营的资产保护其生存盈利，并约谈该案相关债务人。
       天眼查数据显示，大志投资集团有限公司注册时间2009年6月15日，注册资本1.001亿元人民币，法定代表人凌正。自2018年8月起，大志集团投资人进行了多次变更。目前，大志投资集团由凌俊明持股97.15%、凌正持股2.75%、于东彪持股0.1%。
       大志投资集团法人凌正关联15家公司，同时在安徽大志房地产开发有限公司、上海浩禄投资关联有限公司等11家公司担任法人。